根据加密数据分析公司Chainalysis一份最新报告，从东欧发送到非法加密货币地址的所有资金，以骗局所吸引的资金最多。过去一年中，位于东欧的加密地址就向诈骗集团发送了8.15亿美元的加密货币。

Chainalysis在其2021年加密货币地理报告预览中指出，在全球加密货币交易总额至少为4亿美元的地区中，东欧是唯一一个非法活动超过发送和接收总价值0.5%的地区，换言之，东欧在非法加密交易量处于领先地位，报告指出：从2020年6月至2021年7月，位于东欧的地址向诈骗发送了8.15亿美元，仅次于西欧。

若从非法加密位址的比例来看，非洲位居榜首，东欧居次，拉丁美洲第三。

研究人员指出，在研究期间，东欧的诈骗网站流量最多。在所有国家中，乌克兰是明显的第一名，其网络造访量是美国的两倍多，仅次于美国。 1月，东欧加密诈骗网站的月造访总数达到了1,250万的高峰。

Chainalysis总结说，东欧向非法市场(例如Hydra Market)发送的数字货币比其他地区更多，但在发送到非法地址中，以诈骗的比例最大。因此报告指出：我们可以假设，大多数此类活动代表受害者向诈骗者汇款。

Finiko庞氏骗局在2年内收集了价值超过15亿美元的比特币

Chainalysis报告进一步指出，从东欧发送到骗局地址的加密货币有一半以上流向俄罗斯庞氏骗局Finiko。 Finiko自2019年12月以来，向加密投资者承诺高达30%的月回报率，受骗对象主要来自俄罗斯和乌克兰加密货币持有者，诈骗价值超过15亿美元，该骗局于7月被破获，俄罗斯警方逮捕了Finiko公司的创办人Kirill Doronin。

据俄罗斯媒体报导，Kirill Doronin是一位Instagram网红。因COVID-19疫情加剧经济困难，人民收入锐减，该骗局的目标是需要额外资金的人。